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巴西頒布新的《反洗錢法》強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管 加大懲治的力度
人民網(wǎng)巴西利亞2012年7月10日電，巴西政府10日頒布了國(guó)會(huì)新近審議批準(zhǔn)通過(guò)并由羅塞夫總統(tǒng)9日簽署的一部新的《反洗錢法》。新法律對(duì)“洗錢罪”做了更加明確的界定，并對(duì)“洗錢罪”給予更加嚴(yán)厲的懲處。
“洗錢”是指犯罪分子通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他方式來(lái)掩飾和隱瞞犯罪的違法所得，或者是轉(zhuǎn)移和掩蓋非法資金的來(lái)源、擁有者的身份等違法行為。巴西新制定的《反洗錢法》仍然保留了先前對(duì)洗錢罪給予3年至10年監(jiān)禁懲處的規(guī)定，但是，罰款最高限額卻從原來(lái)的20萬(wàn)雷亞爾提高到2000萬(wàn)雷亞爾。新法律還規(guī)定，可以提前將犯罪嫌疑人的資產(chǎn)扣押，作為洗錢罪名成立后應(yīng)交罰款的抵押金。新法律還強(qiáng)化了現(xiàn)金交易申報(bào)的制度。對(duì)超過(guò)10萬(wàn)雷亞爾的現(xiàn)金交易，金融商業(yè)機(jī)構(gòu)或是藝術(shù)家、運(yùn)動(dòng)員的基金管理機(jī)構(gòu)都必須向國(guó)家金融監(jiān)管委員會(huì)申報(bào)備案。此外，新法律還制定了舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)的條款。對(duì)卷入洗錢犯罪的人，只要配合司法機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查并有檢舉揭發(fā)表現(xiàn)，司法部門在審判時(shí)將給予減免懲治的獎(jiǎng)勵(lì)。
